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Resultados para: lavagem de dinheiro badaro

2 produtos
  • Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e...

    Badaró,Gustavo Henrique; Bottini,Pierpaolo Cruz
    (9385322)

    O combate à lavagem de dinheiro é a forma mais eficaz para o enfrentamento do crime organizado. Para aprimorá-la, apresentou um novo texto legal (Lei 12.683/2012), que incorporou recomendações e normativas internacionais, trazendo novidades...

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  • Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e...

    Badaró,Gustavo Henrique; Bottini,Pierpaolo Cruz
    (6094418)

    Foram analisadas a Lei 12.830/2013, que disciplinou legalmente os requisitos do ato de indiciamento, e a Lei 12.850/2013, que tratou das organizações criminosas e dos meios de investigação e de obtenção de provas relativos a tais delitos, em especial...

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