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  • Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro - 2ª...

    Sanctis,Fausto Martin De
    (8870981)

    A lavagem de dinheiro e a criminalidade organizada proporcionaram, a partir do fim do fim do século passado, uma percepção diferenciada de uma nova situação mundial, que permite a perpetuação de uma série de delitos graves e o enriquecimento ilícito...

  • Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica...

    Anselmo, Márcio Adriano
    (4309554)

    Aliando o conhecimento prático adquirido na função de delegado de polícia federal e a didática como professor, o autor nos brinda com a análise das inter-relações entre o crime de lavagem de dinheiro e a cooperação jurídica internacional,...

  • e-book

    Lavagem de Dinheiro

    Callegari, Andre Luis; André Luís Callegari Callegari
    (9737122)

    O fenômeno da lavagem de dinheiro vem ganhando uma dimensão jamais vista. Esse fato se reflete na apreciação prática dos casos que devem ser enfrentados pelos operadores do Direito na área criminal. Desde a edição da Lei nº 9.613/98, houve uma série...

  • Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed.

    Bonfim,Edilson Mougenot; Bonfim,Marcia Monassi Mougenot
    (2576891)

    'A abordagem, neste livro, é bastante abrangente, feita por Edilson Mougenot Bonfim e Márcia M. Mougenot Bonfim, dois cultos integrantes do tradicional e combativo Ministéro Público do Estado de São Paulo. A obra apresenta um breve e, no caso,...

  • Lavagem de Dinheiro e Injusto Penal - Análise...

    Gonçalo N. C. Sopas de Melo Bandeira; Silva,Luciano Nascimento
    (2859019)

    A problemática do injusto penal de branquamento e/ou lavagem de capitais surge como elemento jurídico-penal presente no rol das temáticas penalísticas de eleição do que a doutrina passou a construir como sendo o paradigma da internacionalização do...

  • Lavagem de Dinheiro - A Questão do Bem...

    Castellar,João Carlos
    (165362)

    Este livro busca julgar o bem jurídico que o legislador pretendeu proteger ao incriminar a 'Lavagem de Dinheiro'. Para tanto, além de examinar os - até hoje pouco aclarados - aspectos dogmáticos que envolvem a questão do bem jurídico. O desejo deste...

  • Lavagem de Dinheiro Transnacional e...

    Martins,Patrick Salgado
    (3433201)

    A obra é resultado da atuação do autor, como membro do Ministério Público Federal, no enfrentamento ao crime organizado transnacional, especialmente em virtude de restrições jurídicas impostas à persecução penal da lavagem de dinheiro e ao...

  • Advocacia e Lavagem de Dinheiro - Série Gvlaw

    Rios,Rodrigo Sanchez
    (3090339)

    A série GVLAW se insere no projeto de produção de pesquisa adotado pelo programa de especialização e educação continuada da Direito GV. A partir do conteúdo das aulas dos cursos, busca-se a construção de conhecimento que seja adequado a estudantes,...

  • A Denúncia Alternativa No Crime de Lavagem de...

    Bonaccorsi,Daniela Villani
    (8889182)

    A presente obra analisa o conteúdo da denúncia oferecida no crime de lavagem de dinheiro utilizando como pano de fundo o aparecimento de um emergencialismo no âmbito processual penal, analisados juntamente com o chamado sistema garantista ( Ferrajoli...

  • Lavagem de Dinheiro Por Meio de Obras de Arte...

    Sanctis,Fausto Martin De
    (8890032)

    A Arte constitui um dos muitos setores que têm atraído a delinquência para o fim de lavar recursos provenientes de toda sorte de ilícitos A obra do Desembargador Federal e doutor em Direito Penal, faz um estudo sobre o combate e a prevenção da...

  • A Política Pública de Combate À Lavagem de...

    Borges De Vasconcelos,Douglas
    (9236835)

    Mesmo sem um domínio técnico de sua significação ou características, 'lavagem de dinheiro' é uma expressão cuja percepção (ainda que abstrata) gera inquietação social. Sua ocorrência - na condição de fenômeno social - é (em unívoco) altamente...

  • Lavagem De Dinheiro

    Filippetto,Rogerio
    (3674297)

    Dono de um texto intenso, preciso e rigoroso, Doutor Rogério Filippetto, ao abordar o Crime de 'Lavagem de Dinheiro', percorre os fundamentos axiológicos, históricos e dogmáticos do tipo, sem perder de vista o interesse social imanente à resposta...

  • Combate À Lavagem De Dinheiro

    Deiab Júnior, Remy
    (10223236)

    O autor analisa a forma como tem sido realizado o combate à lavagem de dinheiro em operações de comércio exterior. Partindo do surgimento do delito no mundo e de sua evolução histórica, examina os diplomas e organismos integrantes dos Regimes Global,...

  • Prevenção À Lavagem de Dinheiro Nas...

    Rizzo,Maria Balbina Martins de
    (4863540)

    Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,...

  • e-book

    LAVAGEM DE DINHEIRO E COOPERAÇÃO JURÍDICA...

    Anselmo,Márcio Adriano
    (4319429)

    Aliando o conhecimento prático adquirido na função de delegado de polícia federal e a didática como professor, o autor nos brinda com a análise das inter-relações entre o crime de lavagem de dinheiro e a cooperação jurídica internacional,...

  • Prevenção da Lavagem de Dinheiro Nas...

    Rizzo,Maria Balbina Martins de
    (9274395)

    A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza...

  • Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado

    Pereira,Emmanoel Campelo De Souza
    (9379027)

    O autor aborda o problema da lavagem de dinheiro, estudando suas origens, conceito, características, fases e, principalmente, sua tipificação, além da íntima relação com o crime organizado, uma vez que o branqueamento de capitais é o meio pelo qual...

  • Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed.

    Callegari, Andre Luis
    (2539781)

    Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed.

  • e-book

    CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE DINHEIRO

    FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
    (8876001)

    Nesta obra, o autor analisou a legislação brasileira e Convenções internacionais, bem ainda temas como a Súmula Vinculante n.º 14/2009 do STF, a situação dos bens ilícitos e lícitos quando forem misturados, os obstáculos existentes para administração...

  • Lavagem de Dinheiro & Ações Neutras -...

    Lima,Vinicius De Melo
    (8268813)

    São puníveis as ações do cotidiano ou o exercício de liberdades econômicas/profissionais em contextos de lavagem de dinheiro? Quais as fronteiras ou os limites entre a imputação do crime de lavagem e as condutas neutras? A percepção de honorários...

  • e-book

    DIREITO PENAL ECONÔMICO - ADVOCACIA E LAVAGEM...

    RODRIGO SÁNCHEZ RIOS
    (3823890)

    A série GVLAW se insere no projeto de produção de pesquisa adotado pelo programa de especialização e educação continuada da Direito GV. A partir do conteúdo das aulas dos cursos, busca-se a construção de conhecimento que seja adequado a estudantes,...

  • e-book

    Prevenção à lavagem de dinheiro nas...

    Maria Balbina MartinsDeRizzo
    (9218850)

    Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,...

  • Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed. 2017

    Callegari, Andre Luis; ANDRÉ LUÍS CALLEGARI; Weber,Ariel Barazzetti
    (9699723)

    O fenômeno da “lavagem de dinheiro” vem ganhando uma dimensão jamais vista. Esse fato se reflete na apreciação prática dos casos que devem ser enfrentados pelos operadores do Direito na área criminal. Desde a edição da Lei nº 9.613/98, houve uma...

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  • Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e...

    Badaró,Gustavo Henrique; Bottini,Pierpaolo Cruz
    (9385322)

    O combate à lavagem de dinheiro é a forma mais eficaz para o enfrentamento do crime organizado. Para aprimorá-la, apresentou um novo texto legal (Lei 12.683/2012), que incorporou recomendações e normativas internacionais, trazendo novidades...

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  • Lavagem de Dinheiro - Prevenção e Controle...

    Carli,Carla Veríssimo de
    (5793864)

    Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro de maneira abrangente, investigando com profundidade inúmeros temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. O impacto das mudanças introduzidas pela Lei nº 12.683/2012 é detalhadamente...

    Produto indisponível

  • Criminal Compliance na Perspectiva da Lei...

    Cardoso,Débora Motta
    (9230214)

    Este livro enfrenta um dos problemas mais delicados e importantes ligados à criminalidade de delitos praticados por intermédio de empresas e o papel que o compliance exerce nesse contexto.Tratando-se de instituto novo, que ganha de importância em...

    Produto indisponível

  • Crime de Lavagem de Dinheiro - 3ª Ed. 2015

    Mendroni,Marcelo Batlouni
    (8526265)

    Este livro propicia uma visão abrangente da matéria com base na evolução dos tratados e convenções internacionais do estágio atual da legislação estrangeira e da experiência do autor em sua aplicação. Examina de forma didática e detalhada a realidade...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro - Ideologia da...

    Carli,Carla Veríssimo de
    (4260198)

    Este livro analisa a criminalização da lavagem de dinheiro como expressão da política criminal dos Estados, e procura desvelar a ideologia que fundamenta essa decisão. A primeira lei a criminalizar a conduta foi elaborada há cerca de vinte anos -...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado

    Rodrigues,Fillipe Azevedo; Rodrigues,Liliana Bastos Santo De Azevedo
    (9369541)

    O livro dos professores e mestres, Fillipe Azevedo Rodrigues e Liliana BastosPereira Santo de Azevedo Rodrigues, dividido em três capítulos, traz um tema de grande interesse na atualidade: a criminalidade econômica. No primeiro capítulo realizam...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro

    Rezende,Bruno Titz de
    (5734642)

    A lavagem de dinheiro é fundamental para a configuração do crime organizado. A ONU estima que, por ano, o dinheiro globalmente “lavado” oscile entre 800 bilhões a dois trilhões de dólares. Parcela significativa desse dinheiro é proveniente de crimes...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro - Aspectos Penais e...

    Badaró,Gustavo Henrique; Bottini,Pierpaolo Cruz
    (6094418)

    Foram analisadas a Lei 12.830/2013, que disciplinou legalmente os requisitos do ato de indiciamento, e a Lei 12.850/2013, que tratou das organizações criminosas e dos meios de investigação e de obtenção de provas relativos a tais delitos, em especial...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro

    Callegari, Andre Luis; ANDRÉ LUÍS CALLEGARI; Weber,Ariel Barazzetti
    (6949858)

    O fenômeno da lavagem de dinheiro vem ganhando uma dimensão jamais vista. Esse fato se reflete na apreciação prática dos casos que devem ser enfrentados pelos operadores do Direito na área criminal. Desde a edição da Lei 9.613/98 houve uma série de...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro - Comentários A Lei...

    Netto,Jose Laurindo de Souza
    (435070)

    Lavagem de Dinheiro - Comentários A Lei 9.613/98

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  • Lavagem de Dinheiro - 2ª Edição 2007

    Maia,Rodolfo Tigre
    (1985710)

    O autor, nesta obra, analisa as disposições penais e processuais penais objeto da Lei nº 9.613, fazendo uma observação crítica de seus mandamentos, oferecendo uma ótima análise para a aplicação de todos os seus dispositivos penais e processuais...

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  • Lavagem de Dinheiro

    Pitombo,Antônio Sérgio A. De Moraes
    (137798)

    O Brasil, diante da dimensão do problema das drogas e da 'lavagem do dinheiro', tipificou o delito no art.1º da Lei 9.613, de 03.03.1998.Surgem, portanto, a partir da nova legislação, questões para estudo, em especial, com vistas à preservação da...

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  • Lavagem de Dinheiro - Uma Nova Perspec Penal

    Antonio da Silva,Cesar
    (463761)

    Lavagem de Dinheiro - Uma Nova Perspec Penal

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro - Análise Crítica das...

    Macedo,Carlos Márcio Rissi
    (1571422)

    '[...] Sem dúvida, o tema que intitula o livro é vital em tempos de crise, pois no regime das liberdades públicas, a lavagem de dinheiro é prática execrável. Deve ser repudiada, venha de onde vier. Daí a importância dessa obra, que analisa,...

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  • Crime de Lavagem de Dinheiro - 2ª Ed. 2013

    Mendroni,Marcelo Batlouni
    (4443498)

    Este livro propicia uma visão abrangente da matéria com base na evolução dos tratados e convenções internacionais do estágio atual da legislação estrangeira e da experiência do autor em sua aplicação. Examina de forma didática e detalhada a realidade...

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  • Crime de Lavagem de Dinheiro - 4ª Ed. 2018

    (10183978)

    Este livro propicia uma visão abrangente da matéria com base na evolução dos tratados e das convenções internacionais do estágio atual da legislação estrangeira e na experiência do autor em sua aplicação. Examina, de forma didática e detalhada, a...

    Produto indisponível

  • A Atipicidade do Crime de Lavagem de Dinheiro

    Bonaccorsi,Daniela Villani
    (4953050)

    Paralelamente à integração econômica mundial surgiu uma delinquência relacionada a interesses financeiros com um perfil econômico, num âmbito transnacional, como a lavagem de capitais provenientes de crimes anteriores. Toma lugar um verdadeiro...

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  • Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro

    Callegari,Andre Luis
    (124319)

    Em seu texto rigorosamente científico, mas ao mesmo tempo enxuto e de leitura agradável, o autor enfrenta inicialmente as dificuldades advindas da necessidade de criação de novos tipos penais com a finalidade de proteger a economia e o mercado...

    Produto indisponível

  • As Medidas Cautelares Patrimoniais na Lei de...

    Accioly,Maria Francisca
    (8179500)

    A presente obra analisa as medidas cautelares patrimoniais previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro desde uma visão constitucionalista. Pontua-se o processo penal sob o viés acusatório-democrático, por meio de doutrina nacional e comparada,...

    Produto indisponível

  • Lavagem de Dinheiro

    Conserino,Cassio Roberto
    (3163210)

    O livro objetiva examinar as questões sobre a criminalidade que envolvem o delito de lavagem de dinheiro, escorando, sobretudo, os entendimentos explicitados basicamente em julgados do STJ e do STF com o fim de mostrar o atual entendimento...

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  • Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos

    Machado,Maíra Rocha
    (193848)

    Este livro reúne transcrições de conferências e artigos preparados pelos participantes do I Seminário Internacional sobre 'Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos', realizado em São Paulo, em novembro de 2004. Os obstáculos e desafios enfrentados...

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