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Resultados para: prevencao a lavagem de dinheiro

5 produtos
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    Rizzo,Maria Balbina Martins de
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    Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,...

  • Prevenção da Lavagem de Dinheiro Nas...

    Rizzo,Maria Balbina Martins de
    (9274395)

    A segunda edição deste livro, que a Trevisan Editora tem o prazer de oferecer ao público, revela a importância e a necessidade de se conhecer mais sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tanto os aspectos legais quanto os práticos, de natureza...

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    Prevenção à lavagem de dinheiro nas...

    Maria Balbina MartinsDeRizzo
    (9218850)

    Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,...

  • Lavagem de Dinheiro - Prevenção e Controle...

    Carli,Carla Veríssimo de
    (5793864)

    Este trabalho aborda a lavagem de dinheiro de maneira abrangente, investigando com profundidade inúmeros temas que se relacionam com sua prevenção e controle penal. O impacto das mudanças introduzidas pela Lei nº 12.683/2012 é detalhadamente...

    Produto indisponível

  • Responsabilidade Do Contador - Prevenção E...

    Aldenir Ortiz Rodrigues; Cleber Marcel Busch; Edino Ribeiro Garcia
    (8661085)

    O livro Responsabilidade do Contador – Prevenção e Controle à Lavagem de Dinheiro, aborda a obrigação, partir de 1º.01.2014, dos contadores, auditores e organizações contábeis, de comunicarem de forma eletrônica ao Conselho de Controle de Atividades...

    Produto indisponível

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